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矩子科技(300802):上海矩子科技股份有限公司关于召开2021年年度

发布日期:2022-07-29 23:37   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。新码王论坛

  上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 4月 21日召开了第三届董事会第四次会议,会议决定于 2022年 5月 24日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021年年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”),现将本次会议的有关情况通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年 5月 24日上午09:15~2022年 5月 24日下午 15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司的股东;

  8、现场会议召开地点:上海市闵行区中春路 7001号明谷科技园 G栋一楼 111室 二、会议审议事项

  上述议案 8.00为股东大会特别决议表决事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议议案,需参加本次 2021年度股东大会有表决权股份总数的二分之一以上通过,公司将对中小投资者表决单独计票。

  上述议案已经由第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()上的相关公告。

  独立董事将在本次年度股东大会上作 2021年度述职。《独立董事述职报告》刊登三、会议登记等事项

  2、登记方式:现场登记、通过信函或传线)法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件二)及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。

  (2)自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》(详见附件二)和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大会”字样),传真登记请发送传真后电话确认,公司不接受电线、登记地点:上海市闵行区中春路 7001号 E栋 101室

  受目前新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为配合政府疫情防控的需要,控制人员流动、减少人群聚集、最大限度保障股东及参会人员的健康安全,公司建议股东优先选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

  根据上海市有关疫情防控管控的要求,股东大会当日,对现场参会股东、股东代理人及任何进入本次股东大会现场的人士采取以下预防措施以保护本次股东大会现场人员的人身安全,包括但不限于:1、强制体温测量;2、全程佩戴自备的符合疫情规定的口罩;3、必须出示行程码、健康码以及 48小时之内阴性核酸报告。

  任何不遵循上述预防措施、出现发热症状及体温高于上海市政府规定的须隔离的人员,均将无法进入股东大会现场。公司亦提醒拟现场参加本次股东大会的人士,请做好参会途中的个人防护。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

  3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录()在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,需要法人签名并加盖法人单位公章。



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